Informacje bieżące

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie Art.399§1, Art.402§1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 27 września 2022r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2021r. oraz sprawozdania finansowego za 2021r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2021r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2021r. oraz informację dodatkową

b/ udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2021r.

c/ udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2021r.

d/ podziału zysku za 2021r.

8. Zamknięcie obrad

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie Art.399§1, Art.402§1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 25 sierpnia 2021r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2020r. oraz sprawozdania finansowego za 2020r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2020r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2020r. oraz informację dodatkową

b/ udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2020r.

c/ udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2020r.

d/ podziału zysku za 2020r.

8. Zamknięcie obrad

Wezwanie piąte

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

 

Prezes Zarządu ds. Produkcji
Leszek Donat

Wezwanie czwarte

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

 

Prezes Zarządu ds. Produkcji
Leszek Donat

Wezwanie trzecie

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

 

Prezes Zarządu ds. Produkcji
Leszek Donat

Wezwanie drugie

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

 

Prezes Zarządu ds. Produkcji

Leszek Donat

Wezwanie pierwsze

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich SA z siedzibą w Kaliszu (dalej: ”Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066231, na podstawie art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r.,poz.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Majkowska 17 62-800 Kalisz w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10:00-15:00

 

Prezes Zarządu ds. Produkcji

Leszek Donat

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna
w Kaliszu z dnia 22 września 2020r.

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Kaliskie Zakłady Garbarskie SA

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać wyboru Biura Maklerskiego SANTANDER jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Kaliskie Zakłady Garbarskie SA z siedzibą w Kaliszu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz złożenia wszelkich oświadczeń niezbędnych dla zawarcia przedmiotowej umowy.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Leszek Donat

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu działając na podstawie art.399 par.1, art.402 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 22 września 2020r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Kaliszu ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2019r. oraz sprawozdania finansowego za 2019r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2019r, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2019r. oraz informację dodatkową

b) udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2019r.

c) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2019r.

d) podziału zysku za 2019r.

e) wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

f) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki

8. Zamknięcie obrad